列位股东：
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按照《中华国民共和国公法令》和《江苏江南屯子贸易银行股分有限公司规则》等规则，经江苏江南屯子贸易银行股分有限公司（下列简称本公司）第三届董事会第十一次会议表决经过，决议于年6月11日召开本公司年第一次暨年年度股东大会。现将干系事变告示下列：
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一、会议根底情状
（一）会议时光
年6月11日（礼拜一）14:00，会期瞻望半天。
（二）会议场所
常州明都紫薇花圃旅馆四楼紫薇厅，?（四）会议召开及表决方法
?现场会议、记名投票表决。
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二、会议审议体例
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（一）对于本公司年度董事会办事汇报的提案；
（二）对于本公司年度监事会办事汇报的提案；
（三）对于年度财政决算及年度财政估算汇报的提案；
（四）对于本公司年度成本及股东盈余分派计划的提案；
（五）对于补充本公司挂号资源的提案；
（六）对于续聘本公司年度管帐师工做所的提案；
（七）对于本公司股权托管计划的提案；
（八）对于订正本公司《股权经管方法》的提案；
（九）对于本公司《年度联系买卖经管轨制实行及联系买卖情状专项汇报》的提案；
（十）对于《监事会对董事会、高档经管层及其成员年度实验职业情状评估汇报》的提案；
（十一）对于《监事会对监事年度实验职业情状评估汇报》的提案；
（十二）对于监事会对本公司年度所有危机经管的监视评估汇报的提案；
（十三）对于请求初次公布刊行国民币平常股（A股）股票并上市的提案；
（十四）对于请求初次公布刊行国民币平常股（A股）股票并上市进程中受权的提案；
（十五）对于制订本公司《上市后将来三年股东分成报答计议》的提案；
（十六）对于制订本公司《上市后三年内稳固股价预案》的提案；
（十七）对于本公司就初次公布刊行国民币平常股（A股）股票并上市事变出具干系答应并提议响应抑制方法的提案；
（十八）对于订正本公司《规则》的提案；
（十九）对于制订本公司《规则（草案）》的提案；
（二十）对于订正本公司《股东大会议事规矩》的提案；
（二十一）对于制订本公司《股东大会议事规矩（草案）》的提案；
（二十二）对于订正本公司《董事会议事规矩》的提案；
（二十三）对于制订本公司《董事会议事规矩（草案）》的提案；
（二十四）对于订正本公司《监事会议事规矩》的提案；
（二十五）对于制订本公司《监事会议事规矩（草案）》的提案；
（二十六）对于制订本公司《召募资本经管方法(草案)》的提案；
（二十七）对于制订本公司《-年资源计议》的提案；
（二十八）对于本公司刊行减记型及格二级资源东西的提案。
三、会议到场目标
（一）截至年5月31日，名列在本公司股东名册且已一般确权的股东，均有权到场本次会议。
本公司将于年5月22日起苏息料理股权干系营业，以断定有权到场本次会议并于会上投票的股东资历。
（二）有权到场本次会议的股东可付托一名代劳人代为到场，该代劳人可不是本公司股东。
（三）本公司董事、监事及高档经管人员。
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四、会议备案方法
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（一）股权备案日：年5月31日。
（二）参会股东及股东代劳人确实定
拟到场本次会议的股东或付托代劳人，必需于年5月23?日－5月31日14:00前（公休日除外）到本公司下列备案受理机构施行备案（邮寄送达的，以抵达邮戳日期为送达日期），现场备案的股东必需出示本公司持股字据。
（三）须要提交的材料清单下列：?
1.企业法人股东须要提交的材料：已填具了却的参会回执，企业法人买卖执照（副本）复印件（加盖单元公章），企业法人法定代表人身份证复印件（正反）。
2.天然人股东须要提交的材料：已填具了却的参会回执，天然人身份证复印件（正反）。
3.股东有权书面付托一位股东代劳人到场会议并参与投票。天然人付托书须由股东自己签订，企业法人付托书须由法定代表人签订，并加盖法人公章。付托书、付托人及代劳人身份证复印件（正反）须与上述提交材料一并送达。
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上述材料必需准时送达，过期未送达的不能参会，其投票表决权将被苏息行使。
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五、其余事变
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（一）参会人员食宿、交通等花费自理。
（二）参会人员到场会议时须带上自己身份证和持股字据，于年6月11日13：00至13：50在会场签遍地签到。
（三）会议审议的提案备置于上述备案受理机构，股东可就近查阅。
（四）到场会议的回执（附件一）和受权付托书（附件二）模范，备置于上述备案受理机构，股东可就近领取；电子版请到本公司网站
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